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证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2022-099 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，同意于2022年12月22日召开公司2022年第三次临时股东大会，并于2022年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-097），现将会议具体事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况开公司2022年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间：2022年12月22日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票时间：2022年12月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年第三次临时股东大会召开日的深圳证券交易所交易时间(上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00)；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年第三次临时股东大会召开日9:15—15:00期间的任意时间。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （1）截止2022年12月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 二、会议审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 非累积投票提案 提案 1：关于聘用公司 2022 年度审计机构的 议案 提案 2：关于公司《未来股东回报规划（2023 年-2025 年）》的议案司于 2022 年 12 月 6 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。人）所持表决权的 2/3 以上通过；提案 1.00 和提案 2.00 已由独立董事发表独立意见。 三、本次股东大会会议登记方法 （1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 3）和本人身份证。 （2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公章)或持股凭证复印件（盖公章）、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件 3）和本人身份证。 （3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记(须在 2022 年 12 月 20 日下午 16:00 点之前送达或传真到公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：730102)，不接受电话登记，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 2），以便登记确认。时到会场办理签到手续。 联系地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号，甘肃陇神戎发药业股份有限公司证券事务部。 联系人：薛守兵 联系电话：0931-5347119 传真：0931-5347119 邮箱：lsrfzq@163.com 现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、备查文件 附件1：《参加网络投票的具体操作流程》 附件2：《甘肃陇神戎发药业股份有限公司2022年第三次临时股东大会参会股东登记表》 附件 3：《授权委托书》 特此公告。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会附件 1 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下： 一、网络投票程序神投票”。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、采用深圳证券交易所系统投票的程序下午13:00—15:00。 三、通过互联网投票系统的投票程序日）9:15—15:00 的任意时间。者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 四、网络投票其他注意事项易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。附件 2 甘肃陇神戎发药业股份有限公司个人股东姓名/法人股东名称个人股东身份证号/法人股东信用代码股东账户 持股数量是否委托出席人员或代理 出席人员或代理人姓名 人身份证号联系电话 电子邮箱说明：或传真方式送达公司，不接受电话登记；附件 3 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司对本次会议具体审议事项的委托投票指示如下。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。 表决意见 备注提案 提案名称 该列打勾的栏编码 同意 反对 弃权 目可以投票 提案 1:关于聘用公司 2022 年度审计 机构的议案 提案 2:关于公司《未来股东回报规划 （2023 年-2025 年）》的议案委托人签名/盖章： 委托人证件号码：委托人持股数： 委托人持股性质：人民币普通股受托人姓名： 受托人身份证号码：委托期限：至 2022 年第三次临时股东大会会议结束。委托日期：2022 年 月 日备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。意愿投票表决或者放弃投票。
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